中新社上海10月12日電 (記者 李姝徵)記者12日從上海警方獲悉，2021年5月至9月，上海公安經偵部門共斬斷包括地下錢莊在內的非法資金通道18個；搗毀開設賭場、非國家工作人員行受賄、非法經營等上游犯罪團伙3個，抓獲犯罪嫌疑人100余名；涉案金額110余億元(人民幣，下同)。
在非法集資、騙取出口退稅，以及電信詐騙、網絡賭博等犯罪背后，往往都存在著非法資金通道。犯罪分子通過非法資金通道將贓款轉移隱匿，以逃避警方的查凍追繳。
上海警方表示，這些非法資金通道的存在，一定程度上成了此類案件追贓難的重要原因。廣受社會關注的電信詐騙、網絡賭博等犯罪，也因有非法資金通道的存在，而增加了打擊難度。
地下錢莊等犯罪的嫌疑人獲取贓款后，都會在極短時間內拆分、兜轉，并通過暴力取現、轉移出境等方式轉移和隱匿。
因此，要追贓挽損、斬斷非法資金通道，尤其“兵貴神速”。對此，上海警方重拳出擊。
上海公安局長寧分局經偵支隊在24小時內，從一個銀行賬號入手，在一起非法集資案件數百萬筆資金交易數據中，挖掘出了5個地下錢莊有效線索，還從中發現了賭博和組織、領導傳銷活動等其他上游犯罪。
“盡管犯罪團伙被一網打盡了，犯罪事實也都查清了，但要追回已經被轉移隱匿的涉案錢款，往往是最難的環節。”上海公安局長寧分局經偵支隊副支隊長陸赟表示，這便要求警方快速從多達數億的資金流水中甄別尋找下游非法資金通道的能力，真正做到“打財斷血”。
據陸赟介紹，上海長寧警方通過這些非法資金通道，查到了其他傳銷、賭博、詐騙等上游犯罪。并在中國多地開展集中打擊，搗毀地下錢莊犯罪團伙5個，抓獲犯罪嫌疑人30名，涉案金額3.2億元。
據上海市公安局經偵總隊副總隊長錢紅昊介紹，上海公安經偵部門加強“智慧公安”成果應用，通過分析可疑賬戶特征，實現“一箭雙雕”的打擊效果。
上海警方表示，下階段，滬警方將劍鋒直指社會影響廣泛，民眾最關切、最痛恨的各類突出經濟犯罪，切實保障民眾的獲得感、安全感、幸福感。(完)【編輯:田博群】
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