深圳反洗錢(qián)工作又有監(jiān)督姿態(tài)。據(jù)人行深圳中心支行消息，日前深圳市中心支行會(huì)同中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局以視頻會(huì)議形式召開(kāi)了2022年深圳市反洗錢(qián)工作會(huì)議。

按照會(huì)議精神，要求立足風(fēng)險(xiǎn)為本，建立健全洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估，不斷強(qiáng)化異常交易監(jiān)測(cè)分析效能，深入開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)，提升反洗錢(qián)工作有效性。

實(shí)際上，反洗錢(qián)一直都是深圳監(jiān)管部門(mén)的重點(diǎn)之一。今年以來(lái)，監(jiān)管層對(duì)反洗錢(qián)的監(jiān)管力度的持續(xù)加強(qiáng)，已有不少支付機(jī)構(gòu)接連收到高額罰單。

4月2日，央行深圳市中心支行網(wǎng)站公布的行政處罰公示表顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司（下稱）因存四項(xiàng)違法行為，被罰款2245萬(wàn)元。具體來(lái)看，4項(xiàng)違規(guī)內(nèi)容分別是未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

南都灣財(cái)社記者注意到，銀盛支付注冊(cè)于深圳，是銀盛集團(tuán)子公司，成立于2009年，2011年獲中國(guó)人民銀行首批頒發(fā)的全國(guó)業(yè)務(wù)范圍的《支付業(yè)務(wù)許可證》，是首批獲得支付牌照的27家機(jī)構(gòu)之一。

在日前出爐的“南都大灣區(qū)金融合規(guī)榜”上，央行嚴(yán)查反洗錢(qián)違規(guī)，巨額罰單頻頻開(kāi)出。1月21日，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行網(wǎng)站日前發(fā)布行政處罰公示表，中付支付科技有限公司因6宗違法被合計(jì)罰沒(méi)金額人民幣671.93萬(wàn)元。時(shí)任副總經(jīng)理王偉音、時(shí)任風(fēng)險(xiǎn)管理部部門(mén)經(jīng)理劉藝丹各被罰款人民幣9.5萬(wàn)元。

2021年11月，央行發(fā)布的《中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告2020 》顯示，2020年共對(duì)614家義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)執(zhí)法檢查，其中87%為法人機(jī)構(gòu)，依法處罰反洗錢(qián)違規(guī)機(jī)構(gòu)537家，罰款金額5.26億元，處罰違規(guī)個(gè)人1000人，罰款金額2468萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 中國(guó)人民銀行 行政處罰 大額交易

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